Hallo

2 Jahre alt, Dönerkartell
https://www.youtube.com/watch?v=A_vS-qCZSF0

So oder so ähnlich zeige man mir die Steuerprüferbeamten,
die sich an das Milieu heranwagen, weil "ich weis wo dein Haus wohnt" wirkt nicht nur gegen Staatsanwälte oder Richter.

+ Gewissensfreiheit höchster Wert.

Der Aufwand alle gesetztlichen Vorgaben vollständig richtig zu erfüllen ist für Menschen mit Migrationshintergund UNMÖGLICH, etwas so wie meine Steuerprüferin meine Bücher nach Fehlern durchsuchte - im Wissen dass etwas falsch sein muss, trotz allem Aufwandes.....wundere ich mich schon lange über die vielen Kleingewerbetreibenden gegen den deutschen Dschungel. Chapeau!

Abraços
Fidel

Was gibt es da für Materialverbrauch?

In vielen Dönerläden arbeitet die ganze Großfamilie. Der Laden läuft auf einen Inhaber, alle anderen haben Bürgergeld und machen da offiziell nur einen 500 Euro Nebenjob, arbeiten natürlich Vollzeit.

Moin Plancius,

sehr gut, genau das erzähle ich auch bzw zähle ich auf, wenn ich mit der landläufigen Hypothese "Das sind alles Geldwäschen" konfrontiert werde!

Und noch ein Punkt dazu:

Personalkosten, denn der vermeintliche "Wäscher" ist ja nicht alleine!

14 Euro Mindestlohn verwandeln jeden Vollzeitler in 3000 Euro Kosten incl AG-Nebenkosten pro Monat und somit in 36 Grand/p.a.

Somit auch mE eine sehr sehr teure Art der Wäscherei!

Dazu kommt, dass wie Du sagst ja die Gesamtkosten plus Wareneinsatz in einer Relation zum Umsatz stehen müssen (auch die Personalkosten).
Sämtliche dafür notwendigen Belege wie zB Eungangsrechnungen zusätzlich zu frisieren, das halte ich für etwas, was ich im Bereich der Sagen und Legenden verordnen würde.

Dazu gibt es branchenübliche Benchmarks (zB WE/UMS), geht ein Betrieb unter oder über diese range, geht beim Fiskus sofort ein Lämpchen an, denn die sind längst auch schon bei Big Data...

All diese Umstände, auch dass die von Dir genannten Betriebe von einem (noch) meist deutschem Steuerberater betreut werden, ja werden müssen (Döner braten ist sicherlich nicht derart komplex wie ordentliche Buchführung nach den GOB!), welcher mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an seiner schwer erlangten Steuerberaterlizenz hängen wird und deswegen äußerst gesetzeskonform agieren dürfte, all diese Umstände verunmöglichen es mir auch, an Geldwäsche zu denken.

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Best Trade!!!

Wie funktioniert Geldwäsche im Dönerladen?
Geldwäsche im Dönerladen funktioniert meist durch das Einbringen von illegal erworbenem Bargeld in den regulären Geschäftsverkehr, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Typische Methoden sind:

Umsatzzurückhaltung oder Manipulation der Kassen: Einnahmen werden absichtlich niedriger gemeldet als tatsächlich realisiert, während zusätzliches Bargeld aus illegalen Quellen als vermeintlicher Umsatz deklariert wird.

Nutzung von offenen Ladenkassen oder manipulierten elektronischen Kassensystemen, die keine oder gefälschte Aufzeichnungen liefern, sodass Schmiergelder oder Schwarzgeld überzogen werden können.

Mehrfachkassen oder fingierte Kassenbons: Das Geld aus illegalen Quellen wird in Form von vermeintlichen Einnahmen „gewaschen“, indem Umlaufdaten gefälscht werden.

Einkauf von „schwarz“ bezogenen Waren (z. B. Dönerfleisch ohne Rechnung) und parallele Verschleierung der Einkaufskosten und Erlöse.

Nutzung von Bargeldbeständen, die nicht ordnungsgemäß verbucht sind, um schmutziges Geld in den Umsatz einzuschleusen und somit „sauber“ aussehen zu lassen.

Durch diese Methoden wird illegales Bargeld als legales Einkommen ausgewiesen, um es ins Finanzsystem einzubringen und später als angeblich rechtmäßig erworbenes Vermögen zu nutzen. Solche Praktiken sind strafbar und werden von Finanzämtern und Steuerbehörden überwacht und bekämpft, da Dönerläden und vergleichbare Gastronomiebetriebe wegen ihrer hohen Bargeldintensität anfällig für solche Geldwäschemethoden sind.​

Einkauf von „schwarz“ bezogenen Waren (z. B. Dönerfleisch ohne Rechnung) und parallele Verschleierung der Einkaufskosten und Erlöse. Wie genau funktionier das
Der Einkauf von „schwarz“ bezogenen Waren, wie z. B. Dönerfleisch ohne Rechnung, funktioniert bei Geldwäsche und Steuerhinterziehung folgendermaßen:

Der Dönerladenbesitzer kauft Ware (Fleisch, Getränke, Gemüse) von Lieferanten, die entweder gar keine Rechnung ausstellen oder die Rechnung niedriger ausweisen als den tatsächlichen Wert der gelieferten Waren. Dadurch wird der tatsächliche Wareneinkauf „schwarz“ gehalten, das heißt, nicht ordnungsgemäß in der Buchführung erfasst. Im Geschäft werden diese Waren jedoch vollständig verkauft, der Umsatz wird aber oft nur teilweise oder gar nicht in der Kasse gemeldet, sodass die Einnahmen aus dem Verkauf von nicht ordnungsgemäß gebuchten Waren als zusätzliches „schwarzes“ Geld gelten.

Zur Verschleierung werden Belege minimiert oder gar nicht geprüft, Buchführungen sind unvollständig oder nur auf das Nötigste beschränkt. Im Idealfall sieht es so aus, als wenn weniger Ware eingekauft wurde als tatsächlich, und die entsprechenden Umsätze werden geringer angegeben. Der nicht gemeldete Umsatz fließt als Bargeld dann unter der Hand weiter, wodurch die Betreiber Steuern hinterziehen und zugleich illegales Geld beispielsweise aus anderen Quellen „waschen“ können.

Diese Praxis führt dazu, dass die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Ladens erheblich von den gemeldeten Zahlen abweichen, was eine Täuschung gegenüber Finanzämtern und anderen Behörden darstellt. Steuerfahndungen können anhand von Lieferlisten der Großhändler, Warenbeständen und Buchhaltungsprüfungen schwarze Einkäufe und Umsatzzahlen aufdecken.​

Gruß
Illusion

1. die Frage dabei lautet bei den Dönerläden: Interessiert es die prüfenden Finanzbehörden wenn mehr Umsatz und damit Versteuerung angegeben wird als üblich bei entspr. Wareneinkauf?

2. oder wird dann argumentiert: haben Quittungen verloren, oder die Schublade mit den Rechnungen ist abhandengekommen, oder, oder

3. Vielleicht wird auch gar keine Buchführung abgegeben und die Finanzprüfer machen das, was sie gut können: Sie schätzen, und zwar nicht zu niedrig, auch aufgrund von Konsumausgaben der Inhaber sowie Lebensstandard.

Damit ist dann Geld reingewaschen.

Gruß Dieter

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Das sektenhafte Denken und Handeln der Grünen und ihrer Anhänger und Wählerschaft ist für Menschen mit gesundem Menschenverstand nur schwer nachzuvollziehen.

Hallo Planicus,

Weiß jemand hier mehr darüber, wie Geldwäsche in den betroffenen Betrieben in der Praxis funktioniert?

Wahrscheinlich durch lang im Voraus geplante Insolvenzanmeldungen. Bevor das Finanzamt überhaupt eine Umsatzsteuervoranmeldung sieht (Anwendung der Kleinunternehmerregelung) , ist schon alles wieder gelaufen und der nächste Wäscher am Start und zur richtigen Zeit die Zahlungsunfähigkeit gegeben.

Herzlichst,

Ashitaka

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Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Das gesprochene Wort als
Quell jeglicher Ordnung. Wer das Wort neu ordnet, der versteht wie
die Welt im Innersten funktioniert.

Ich denke diese Betriebe werden gar nicht kontrolliert. An diese Clanbetriebe geht doch keiner wirklich ran. Das Schwarzgeld wir ins Ausland transferiert wo niemand nach der Herkunft fragt.

Ansonsten wechseln tatsächlich die Inhaber sehr schnell und die Alten sind dann weg.

Ich hatte es vor einigen Jahren selbst erlebt. Eine kleine türkische Firma hatte tagsüber regulären Betrieb. Nachts rückten dann illegel Migranten aus dem Orient zur Schwarzarbeit ein. Leider wurde einer bei Reinigungsarbeiten an einer Maschine auf tragische Weise getötet. Die Türken hatten den toten Mann dann an die Bushaltestelle gelegt und dort einfach liegen lassen.

Und wenn man nun denkt den verantwortlichen Türken wäre etwass passiert , der irrt. Die musstne mal paar Stunden mit auf die Polizeiwache. Aber dann ist die Sache im Sand verlaufen.

Hätte es ein deutscher Betriebsinhaber gemacht wäre er vermutlich im Geföngnis gelandet.Der Mehrmet hat munter weitergemacht. Ist tatsächlich so passiert.